Resolución UIF Nro. 125 / 2009 Lavado de dinero. Actividades sospechosas. Verificación de personas físicas/jurídicas incluidas en listados de terroristas. Reporte.
Resolución UIF Nro. 3 / 2004 Apruébanse la "Directiva Sobre Reglamentación del Artículo 21 Incisos A) y B) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Profesionales Matriculados Cuyas Actividades Estén Reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas", la "Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas" y el "Reporte de Operación Sospechosa".
Resolución UIF Nro. 18 / 2003 Modifícase lo establecido en el Anexo I de las Resoluciones Nros. 2/2002, 3/2002 y 4/2002, Capítulo V "Recaudos mínimos que deberán tomarse al reportar Operaciones Inusuales o Sospechosas", Punto 2, "Oportunidad de Reportar Operaciones Inusuales o Sospechosas", apartado 2.3.
Resolución UIF Nro. 10 / 2003 Apruébase la "Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicación de las Sanciones Previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº 25.246".
Resolución UIF Nro. 9 / 2003 Apruébase "La Directiva sobre Reglamentación del Artículo 21, incisos A) y B) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Remisores de Fondos y Empresas Prestatarias o Concesionarias de Servicios Postales que realicen Operaciones de Giros de Divisas o de Traslados de Distintos Tipos de Moneda o Billete". Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas. Reporte de Operación Sospechosa.
Resolución UIF Nro. 8 / 2003 Apruébase "La Directiva sobre Reglamentación del Artículo 21, incisos A) y B) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Superintendencia de Seguros de la Nación". Guía de Transacciones Inusuales. Reporte de Operación Sospechosa.
Resolución UIF Nro. 7 / 2003 Apruébase "La Directiva sobre Reglamentación del Artículo 21, incisos A) y B) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Administración Federal de Ingresos Públicos". Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas. Reporte de Operación Sospechosa.
Resolución UIF Nro. 4 / 2002 Apruébanse la "Directiva sobre Reglamentación del artículo 21 incisos a) y b) de la Ley N° 25.246. Operaciones Sospechosas, Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas. Sector Seguros"; la "Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas en la Orbita del Sector Seguros" y el "Reporte de Operación Sospechosa".
